Un Documento in consultazione IVASS contiene lo schema di un provvedimento da emanarsi che viene sottoposto
alle considerazioni degli esperti del mercato assicurativo prima della sua emanazione definitiva, che puoi trovare qui

Una volta trascorso il periodo di consultazione pubblica, la fase di consultazione viene chiusa e il documento prende il nome di ‘Esiti pubblica consultazione’, visibile sul sito IVASS insieme ai commenti degli operatori e alle corrispondenti valutazioni IVASS a riguardo.

Documento n.4 Pubblica Consultazione Reg. IVASS n.44

Documento n.4 Pubblica Consultazione Reg. IVASS n.44

L'IVASS mette in pubblica consultazione il documento numero 4 in data 11 dicembre, in merito al Regolamento IVASS n.44/2019 - Antiriciclaggio.

 

Pubblica Consultazione 2019: documento n.4/2019

Il Provvedimento reca disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Il documento, inoltre, introduce la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.

Il documento è in pubblica consultazione dal 11 dicembre 2019, in merito all'Antiriciclaggio, disposto dal Regolamento IVASS n.44/2019:

Qui il documento IVASS  

 

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