L'IVASS mette in pubblica consultazione il documento numero 4 in data 11 dicembre, in merito al Regolamento IVASS n.44/2019 - Antiriciclaggio.
Pubblica Consultazione 2019: documento n.4/2019
Il Provvedimento reca disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.
Il documento, inoltre, introduce la metodologia per condurre l'autovalutazione del rischio di riciclaggio.
Il documento è in pubblica consultazione dal 11 dicembre 2019, in merito all'Antiriciclaggio, disposto dal Regolamento IVASS n.44/2019:
